当前位置:首页 >知识 >ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

2025-11-30 10:44:26 [热点] 来源:合浦珠还网


ศาลสูงสิงคโปร์มีคำสั่งให้เดินหน้าคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 2.7 พันล้านดอลลาร์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย (1MDB)

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากศาลยกคำร้องของธนาคารฯ ที่พยายามขอให้จำหน่ายคดี (Strike out) ส่งผลให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปได้ โดยกลุ่มผู้ชำระบัญชีระบุในแถลงการณ์วันนี้ (24 พ.ย.) ว่าเป็นชัยชนะทางกฎหมายครั้งสำคัญ

คดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อคณะผู้ชำระบัญชีซึ่งทำหน้าที่ทวงคืนทรัพย์สินจากกองทุน 1MDB ยื่นฟ้องสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยกล่าวหาว่าธนาคารเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงจนสร้างความเสียหายกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ เมื่อกว่า 10 ปีก่อน

ด้านโฆษกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แถลงโต้ทันทีว่า ธนาคารฯ ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและจะยื่นอุทธรณ์" โดยยืนยันจุดยืนเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง

บริษัท 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีและมีความเชื่อมโยงกับ 1MDB กล่าวหาว่า ระหว่างปี 2552-2556 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างกันภายในธนาคารกว่า 100 ครั้ง ซึ่งช่วยอำพรางเส้นทางของเงินที่ถูกขโมยมา นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่าธนาคารฯ เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณพิรุธที่ปรากฏชัดแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินเหล่านั้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น

ผู้ชำระบัญชีระบุว่า เงินบางส่วนที่ไหลผ่านบัญชีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 6 ปี จากคดีทุจริต 1MDB

สำหรับมหากาพย์การทุจริต 1MDB ทีมสอบสวนสหรัฐฯ ระบุว่ามีการยักยอกเงินกว่า 4,ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้องquotสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดquotเอี่ยวทุจริต500 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2552-2557 ผ่านเครือข่ายซับซ้อนทั่วโลก ซึ่งมีการสอบสวนแล้วในอย่างน้อย 6 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมื่อปี 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์เคยสั่งปรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาสิงคโปร์ เป็นเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ฐานละเมิดกฎระเบียบด้านการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ทางการมาเลเซียเปิดเผยเมื่อปีก่อนว่า สามารถติดตามทรัพย์สินของ 1MDB คืนมาได้แล้วประมาณ 2.9 หมื่นล้านริงกิต หรือราว 7.01 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาระหว่างปี 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

(责任编辑:休闲)

    推荐文章
    • 抖音15级灯牌升16级要多久完成 一天可以升几级?

      抖音15级灯牌升16级要多久完成 一天可以升几级?抖音大家不陌生了,而除了在看刷刷视频,那么还可以关注和点赞喜欢的博主,而粉丝团是大家关注的,如何快速升级呢,而抖音15级灯牌升16级要多久完成?针对这些问题,小编小编就为大家整理了详细的讲解,一起来看 ...[详细]
    • 《我比从前幸福》(张煜枫演唱)的文本歌词及LRC歌词

      《我比从前幸福》(张煜枫演唱)的文本歌词及LRC歌词我比从前幸福张煜枫我比从前幸福演唱:张煜枫作词:魏思诗作曲:林华勇编曲:衣睿混音:刘羽伦LRC BY :吉时雨QQ:132 7269 041www.555uuu.cn ★房间的香味 离开时你没带走我一 ...[详细]
    • 真人版“大逃杀”!《猎杀游戏》新中文预告

      真人版“大逃杀”!《猎杀游戏》新中文预告当危险的“大逃杀”真人电视节目变成现实,一场猎杀真人秀来了,血腥残暴指数拉满!派拉蒙新片《过关斩将:猎杀游戏》发布新中文预告,影片由《热血警探》《极盗车神》导演埃德加·赖特执导,格伦·鲍威尔、乔什·布 ...[详细]
    • 环保税法开征最新消息 征收税率标准各地不尽相同

      环保税法开征最新消息 征收税率标准各地不尽相同作为我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法,环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施。目前,各地基本上已明确环保税适用税额标准,做好开征准备工作。记者发 ...[详细]
    • 《铁血战士:杀戮之地》国内定档11月7日 同步北美

      《铁血战士:杀戮之地》国内定档11月7日 同步北美20世纪影业官博宣布由《异形:夺命舰》黄金班底打造的《铁血战士:杀戮之地》,国内定档11月7日,和北美同步上映。片方同时发布了定档海报和定档宣传片。《异形:夺命舰》黄金班底打造S级地狱副本,单向通关、 ...[详细]
    • 独步武林之热血江湖归来各职业加点推荐攻略

      独步武林之热血江湖归来各职业加点推荐攻略在独步武林之热血江湖归来手游中,各职业的加点需围绕核心技能与职业定位展开,不知道怎么加的可以参考独步武林之热血江湖归来各职业加点推荐攻略。独步武林之热血江湖归来各职业加点推荐攻略1、刀客介绍以及初期加 ...[详细]
    • 12月起,这些新规将影响你我生活

      12月起,这些新规将影响你我生活12月起,一批新规将施行涉及食品安全、电动自行车等一起了解↓↓加强重点液态食品道路散装运输监管新修改的食品安全法12月1日起施行,明确承运的道路运输经营者应当在运输容器显著位置喷涂食品专用标识,按照国 ...[详细]
    • 无尽冬日最新兑换码9月2025

      无尽冬日最新兑换码9月2025无尽冬日在最近新增了不少的全新兑换码,玩家使用后即可获得大量的加速卡和材料等等,不知道最新兑换码的玩家可以参考无尽冬日最新兑换码9月2025。无尽冬日最新兑换码9月20251、WJDR666:100点 ...[详细]
    • 许家印前妻,大量资产曝光

      许家印前妻,大量资产曝光来源:中国新闻周刊11月26日,香港高等法院下称“香港高院”)做出的一则裁定引发关注,事关恒大集团创始人许家印前妻丁玉梅的海外资产。简单来说,这则裁定扩大了对丁玉梅的禁制令范围,延伸至泽西岛、直布罗陀 ...[详细]
    • U盘插上电脑后无显示解决办法

      U盘插上电脑后无显示解决办法U盘插上电脑后无显示解决办法我要评论 2015/02/02 18:41:11 来源:绿色资源网 ...[详细]
    热点阅读